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商业贿赂调查步骤-青岛商业调查公司

发表时间: 2021-04-19 14:59:20

作者: 青岛调查公司

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青岛汉邦商务调查公司是知名的商业调查服务机构。多年来致力于商业调查与维权取证等领域,包括信息咨询、证据收集、情报研究、风险预警、危机处理、策划顾问等系列服务。我们协助调查了涉及商业泄密、商业诈骗、市场调研、人力资源、风险控制、商业贿赂、情报收集、产权保护、投资风险、经济债务纠纷等多方面案件。

一、检查步骤和注意事项

 

(1)现场检查。拟定检查计划,明确人员分工,现场亮证告知事由及其义务,现场询问,拍摄现场,现场笔录,收集证据材料,依法处理现场检查相关问题,分队检查对偶单位,发出相关办案文书;

 

(2)询问笔录。现场检查的当天实施询问,事前拟定询问题目,购销双方分别同时询问,抓住线索应变提问,将违法行为实施的时间、地点、人员、动机、目的、手段、经过、结果和违法物品名称、数量、来源、价格、牟利以及有关的单位和个人等情况询问清楚,略记提问、详记陈述;

 

(3)必要时实施部门联动,分行业实施排查,对不配合执行公务的,按照《治安管理处罚法》的规定提交公安部门处理。同时,借相关部门职能,查清违法者银行账户、往来款项及其它财产,为自由裁量和处罚执行奠定基础。

 

二、检查方法和内容

 

检查方法和内容归纳为“七看七查”:

 

一是查询内部管理制度,看制度执行情况,从中发现问题;

 

二是查账页科目、看“两头”对账本账目是否能对上;

 

三是查商品购销渠道正常与否、看有无违法行为;

 

四是查询核对票据、看对偶双方购销票据是否一致;

 

五是查询购销合同书、看对偶双方购销约定是否有破绽;

 

六是查询折扣收入,看是否有正常账面折扣外的收入;

 

七是查商品质量,看有无假冒伪劣商品。

 

检查中,主要通过企业财务科目调出相应的购销原始凭证,并与贿赂方的支出凭证相核对,分别从中了解实质情况,即可掌握到其收受商业贿赂的违法事实和相关证据。在查账时,应按企业的财务结算年度表,核查其与每个具体客户全年经销商品的总额和结算情况,就能发现线索和问题。因此,查账是发现商业贿赂的必要手段,必须要有专业的查账人员进行,针对本局实际,我局可专门聘请专业查账人员跟随调查。此外,对商业贿赂的给付方和收受方的调查应兵分两队同时进行,不能给收受方和给付方有串通口供的机会,保证调查取证工作的顺利进行。

 

同时,在办案中坚持“严、细、全”的原则,“严”就是严格按照法定程序办事;“细”就是在查账时既查总账又查报表,既查账上记价又查实际标价,仔细核对每一笔交易情况;“全”就是既查行贿者又查受贿者,既查账面又查实物,既向企业负责人了解情况又向具体经办人员了解情况(均以笔录体现),既依法检查又加强宣传教育。

 

       此外,对于“潜规则” 的商业贿赂案件,因涉及面宽、争议较大,除了定性必须准确外,在作出处罚前要主动向当地政府汇报,取得政府支持,为确保案件顺利终结奠定基础


青岛汉邦商务调查公司是知名的商业调查服务机构。多年来致力于商业调查与维权取证等领域,包括信息咨询、证据收集、情报研究、风险预警、危机处理、策划顾问等系列服务。我们协助调查了涉及商业泄密、商业诈骗、市场调研、人力资源、风险控制、商业贿赂、情报收集、产权保护、投资风险、经济债务纠纷等多方面案件。我们结合全球先进的专业方法和理念,凭借对中国商业环境与社会文化的深刻理解及丰富的经验,通过商业风险控制研究、商业犯罪研究、网络安全研究、商业情报收集、企业风险管理等研究和实践,发展出一系列商业调查、欺诈防范、风险控制等服务。

       全球市场的不确定性因素日益加大,贸易风险的不断增加,企业面临的竞争、欺诈的威胁和风险不断升级,大多数企业缺乏专业人手和有力资源寻找出有价值的信息资讯和商业情报,无法作出适时、正确的决策。青岛汉邦调查为企业解决和加强商务安全提供专业支持,协助企业落实每一个重要的商业决定;为企业提供合法有效的商务调查服务和风险解决方案,协助企业作出正确的商业计划和决定。我们协助企业共建一个安全、诚信的商业环境。      

       我们的基地位于青岛,服务范围广泛,创始团队是中国最早的商业调查行业开拓者,可以为每个行业提供帮助。我们专注于客户的需求,在遵从法律的条件下,提供商业信息支援,提供可信任的结果让企业作出决策,为企业创造价值;提供专业全面的商业调查,帮助出现问题、陷入困境的企业避免可能出现的风险,减少损失,为企业解决问题;始终以高度保密的方式进行高质量的工作,使我们的客户处于安全模式和快乐阶段,为客户带来喜悦;让企业能够在符合其商业战略和企业愿景的路上安全前行。


商业贿赂调查步骤-青岛商业调查公司
青岛汉邦商务调查公司是知名的商业调查服务机构。多年来致力于商业调查与维权取证等领域,包括信息咨询、证据收集、情报研究、风险预警、危机处理、策划顾问等系列服务。我们协助调查了涉及商业泄密、商业诈骗、市场调研、人力资源、风险控制、商业贿赂、情报收集、产权保护、投资风险、经济债务纠纷等多方面案件。
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