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商业贿赂案件调查取证的几点体会-青岛商业调查

发表时间: 2021-04-19 14:52:16

作者: 青岛汉邦商业调查公司

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商业贿赂案件的调查取证难度较大,为保证办案工作顺利进行,必须讲究方法。选好突破口。就个案而言,调查取证首先要选好案件突破口。办案人员要抓住已露出马脚的违法事实,针对调查对象的具体情况,步步深入把问题调查清楚

商业贿赂案件的调查取证难度较大,为保证办案工作顺利进行,必须讲究方法。

  选好突破口。就个案而言,调查取证首先要选好案件突破口。办案人员要抓住已露出马脚的违法事实,针对调查对象的具体情况,步步深入把问题调查清楚。2007年8月,山西省大同市南郊工商分局在查处一起商业贿赂案中,发现两个可疑的受贿单位和个人。经过分析,办案人员决定以闹得最凶的刘某为突破口,因为其有恐慌迹象。经过较量,刘某终于交代了自己在为某邮政局采购移动电话时收取18000元回扣款的事实。接着,办案人员以此为契机,成功突破了行贿方,从而为办好整个案件打开了通道。

  先易后难。在对类案、群案调查取证中,可采取先易后难的方法开展工作。对找人容易、查账容易的本地企业,应当首先调查。凡具备结案条件的,应尽快结案。在对行贿单位及其相关行为一一查明之后,受贿单位的违法行为实际上已经暴露,此时结案也就容易多了。当然,也不排除对一些商业贿赂案件要采取重点突破的策略,先抓主要问题,再逐个儿解决其他问题。

  掌握证据。由于商业贿赂行为中的行贿与受贿是双方的行为,所以,调查取证中应力争从多方获取证据。从证据的要求看,办案人员调查取得的行贿与受贿两方的证据所反映的数额、交付方式等应当一致,否则难以定案。尤其是以回扣方式出现的商业贿赂案,办案人员应查明行贿一方因贿赂而获得的某笔交易的来龙去脉,对于涉及的时间、地点、商品数量、价格、金额以及由此获取的利润等,都应取得确凿的证据,特别是书证。

  从办案实践看,买方索取回扣的往往是单位的经办人或者小团体,由于买方支付的货款原则上要进入卖方的账目,回扣实际上是卖方返回的一部分货款。而要支付这笔回扣款,必然会巧立名目以平衡账目。对此,应当要求行贿人如实说明这一过程的处置方法,以便与账目的虚假列支一并取证。作为认定商业贿赂的情节之一,单位小金库收入的贿赂,则应当理清小金库账目,凡存入银行的,均需提取存单存折作为证据。总之,商业贿赂产生于商品交易之中,除当事人口头陈述外,还应依线索查到相关书证、物证。如果没有具体的线索及其他客观证据,仅凭双方口供,尚不足以证明案件的客观事实。


青岛汉邦商务调查公司是知名的商业调查服务机构。多年来致力于商业调查与维权取证等领域,包括信息咨询、证据收集、情报研究、风险预警、危机处理、策划顾问等系列服务。我们协助调查了涉及商业泄密、商业诈骗、市场调研、人力资源、风险控制、商业贿赂、情报收集、产权保护、投资风险、经济债务纠纷等多方面案件。我们结合全球先进的专业方法和理念,凭借对中国商业环境与社会文化的深刻理解及丰富的经验,通过商业风险控制研究、商业犯罪研究、网络安全研究、商业情报收集、企业风险管理等研究和实践,发展出一系列商业调查、欺诈防范、风险控制等服务。

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商业贿赂案件调查取证的几点体会-青岛商业调查
商业贿赂案件的调查取证难度较大,为保证办案工作顺利进行,必须讲究方法。选好突破口。就个案而言,调查取证首先要选好案件突破口。办案人员要抓住已露出马脚的违法事实,针对调查对象的具体情况,步步深入把问题调查清楚
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